美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)星期四(8月28日)发布警示和金融趋势分析报告，指出中国洗钱网络对美国金融体系构成重大威胁。
FinCEN表示，这些中国洗钱网络被墨西哥贩毒集团广泛利用，用于转移毒品交易所得，并与人口贩运、走私、欺诈和其他非法资金流动相关。
财政部负责反恐与金融情报的副部长约翰·赫尔利(John K. Hurley)在星期四的声明中表示，中华人民共和国护照持有人参与的洗钱网络帮助贩毒集团在美国散布芬太尼，并进行人口贩运，严重危害社区安全。他说：“美国不会袖手旁观，任由邪恶势力通过我们的金融体系洗白非法所得。今天发布的FinCEN警示和金融趋势分析报告，强化了财政部和执法部门打击中国洗钱网络的持续工作，并将帮助金融机构更好地识别非法活动的迹象。”
FinCEN主任安德烈娅·加奇(Andrea Gacki)表示，“中国的洗钱网络遍布全球且广为扩散”，并在美国境内外参与大规模地下资金转移。”她说，FinCEN此次发布的警示与趋势分析，将协助执法机构和金融机构更有效地识别并阻断可疑交易。
根据FinCEN的趋势分析，2020年至2024年，美国金融机构共提交了137,153份相关可疑活动报告，涉及约3120亿美元的可疑交易。报告显示，这些资金不仅与毒品交易有关，还涉及医疗欺诈、养老院滥用和房地产市场。
FinCEN指出，中国洗钱网络通常利用贸易型洗钱、分层交易和“钱骡”等手段，还可能通过雇佣或安插金融机构内部人员协助操作。部分账户开设人职业申报为“学生”、“家庭主妇”或“退休人员”，却存在大额不明资金往来。
美国财政部表示，FinCEN发布的“红旗警讯”旨在提醒金融机构加强警觉，发现并报告与中国洗钱网络有关的可疑资金活动。
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